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<\/p>\nA Pol\u00edcia Federal deflagrou hoje (28) uma opera\u00e7\u00e3o para reprimir crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (SFN) que resultam em opera\u00e7\u00f5es de c\u00e2mbio ilegais e evas\u00e3o de divisas. Os alvos foram oito pessoas f\u00edsicas e quatro jur\u00eddicas.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es que resultaram na Opera\u00e7\u00e3o Dollaro Bucato II come\u00e7aram depois de informa\u00e7\u00f5es obtidas ap\u00f3s cumprimento de mandados judiciais pela PF em 2019 e 2021, na Opera\u00e7\u00e3o Dollaro Bucato I.<\/p>\n
Na manh\u00e3 de hoje foram cumpridos 12 mandados de busca e apreens\u00e3o: um em Campinas (SP), seis em S\u00e3o Paulo, um em Santo Andr\u00e9 (SP), um em Itapira (SP) e tr\u00eas em Goi\u00e2nia.<\/p>\n
A partir da an\u00e1lise de documentos e dispositivos eletr\u00f4nicos foi poss\u00edvel constatar milhares de opera\u00e7\u00f5es financeiras efetivadas por pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas direcionadas a remessas n\u00e3o autorizadas de capital para o exterior, principalmente para o continente asi\u00e1tico.<\/p>\n
???As opera\u00e7\u00f5es envolviam movimenta\u00e7\u00e3o de moeda no estrangeiro por meio do processo conhecido como d\u00f3lar-cabo, al\u00e9m de c\u00e2mbio de moeda em territ\u00f3rio nacional, uso de empresas de fachada, opera\u00e7\u00f5es de importa\u00e7\u00f5es fict\u00edcias e direcionamento de capital para empresa que comercializa criptoativos???, disse a PF.<\/p>\n
As movimenta\u00e7\u00f5es at\u00edpicas foram percebidas em diversas regi\u00f5es do pa\u00eds. O montante movimentado superou R$ 1 bilh\u00e3o, em dois anos. Pelo menos R$ 230 milh\u00f5es passaram por contas de pessoas jur\u00eddicas que aparentam ser de fachada, por n\u00e3o terem atividade operacional e com capital social incompat\u00edvel com os valores movimentados.<\/p>\n
A PF acredita que aos valores movimentados para o exterior sejam provenientes de pir\u00e2mides financeiras, descaminho, contrabando e tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
A Pol\u00edcia Federal deflagrou hoje (28) uma opera\u00e7\u00e3o para reprimir crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (SFN) que resultam em opera\u00e7\u00f5es de c\u00e2mbio ilegais\u2026<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":194286,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2799],"tags":[],"class_list":["post-194285","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-brasil"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/194285","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=194285"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/194285\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=194285"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=194285"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=194285"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}