{"id":206018,"date":"2022-08-17T10:30:43","date_gmt":"2022-08-17T13:30:43","guid":{"rendered":"https:\/\/primeirojornal.com.br\/2022\/08\/empresarios-sao-alvo-de-operacao-contra-lavagem-de-dinheiro-em-bh\/"},"modified":"2022-08-17T10:30:43","modified_gmt":"2022-08-17T13:30:43","slug":"empresarios-sao-alvo-de-operacao-contra-lavagem-de-dinheiro-em-bh","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/2022\/08\/17\/empresarios-sao-alvo-de-operacao-contra-lavagem-de-dinheiro-em-bh\/","title":{"rendered":"Empres\u00e1rios s\u00e3o alvo de opera\u00e7\u00e3o contra lavagem de dinheiro em BH"},"content":{"rendered":"<\/p>\n<p>O Comit\u00ea Interinstitucional de Recupera\u00e7\u00e3o de Ativos (Cira), for\u00e7a-tarefa composta pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico de Minas Gerais (MPMG), Receita Estadual, Pol\u00edcias Civil e Militar, deflagrou, na manh\u00e3 desta quarta-feira (17\/8), em Belo Horizonte, a Opera\u00e7\u00e3o Paradoxo de Pin\u00f3quio.\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>A a\u00e7\u00e3o visa uma associa\u00e7\u00e3o criminosa investigada pela pr\u00e1tica de crimes de sonega\u00e7\u00e3o fiscal e lavagem de dinheiro, com preju\u00edzos \u00e0 livre concorr\u00eancia e ao Estado de Minas Gerais.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Foram cumpridos dois mandados de pris\u00e3o e 16 mandados de busca e apreens\u00e3o em resid\u00eancias e empresas vinculadas ao esquema.\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Segundo a investiga\u00e7\u00e3o, a associa\u00e7\u00e3o criminosa \u00e9 liderada por um empres\u00e1rio do setor de revenda de pneus na capital mineira, que deve cerca de R$ 23 milh\u00f5es em d\u00e9bitos de ICMS n\u00e3o recolhidos aos cofres p\u00fablicos, relativos \u00e0 comercializa\u00e7\u00e3o em lojas f\u00edsicas de pneus, c\u00e2maras de ar e outros artigos pneum\u00e1ticos, apurados em nove autos de infra\u00e7\u00e3o lavrados pela Receita Estadual.\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Inicialmente, a fraude consistia no aproveitamento il\u00edcito de cr\u00e9ditos tribut\u00e1rios oriundos de notas fiscais fraudulentas, emitidos por empresas noteiras, ou seja,\u00a0empresas criadas apenas para emitir documentos fiscais sem prestar servi\u00e7os ou comercializar mercadorias.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>A investiga\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m concluiu que outras empresas foram criadas no intuito de ampliar a fraude tribut\u00e1ria e as estrat\u00e9gias de lavagem de dinheiro. As novas empresas seriam especializadas em vendas pela internet, mediante utiliza\u00e7\u00e3o de laranjas e testas-de-ferro.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<ul>\n<li><b>Leia tamb\u00e9m:<\/b>\u00a0PF faz opera\u00e7\u00e3o contra fraudes na compra de armas de fogo em Montes Claros<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Segundo estimativas iniciais da Receita Estadual, a fraude pode representar a sonega\u00e7\u00e3o de ICMS em pelo menos outros R$ 13 milh\u00f5es.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Na an\u00e1lise dos documentos fiscais emitidos pelas empresas do grupo, foram identificadas grandes opera\u00e7\u00f5es de vendas de mercadorias com a falsa informa\u00e7\u00e3o de que o imposto j\u00e1 havia sido recolhido anteriormente.\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<ul>\n<li><b>Leia tamb\u00e9m:<\/b>\u00a0Pol\u00edcia investiga m\u00e9dico suspeito de cometer abusos sexuais em Alfenas<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Contudo, n\u00e3o havia nenhum pagamento anterior do ICMS. Essas opera\u00e7\u00f5es tinham como destino grandes atacadistas que se beneficiavam da fraude.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Tamb\u00e9m foram documentadas diversas vendas para restaurantes, simulando consumo pr\u00f3prio de seus s\u00f3cios e funcion\u00e1rios, quando, na verdade, as bebidas eram disponibilizadas \u00e0 venda para os clientes, sem o pagamento do tributo devido.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Al\u00e9m disso, s\u00e3o investigadas estrat\u00e9gias de blindagem patrimonial il\u00edcita, que t\u00eam como objetivo dificultar as atividades de rastreamento e recupera\u00e7\u00e3o de ativos oriundos dos crimes de sonega\u00e7\u00e3o fiscal, prejudicando as atividades de fiscaliza\u00e7\u00e3o e de investiga\u00e7\u00e3o do Cira.\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O Comit\u00ea Interinstitucional de Recupera\u00e7\u00e3o de Ativos (Cira), for\u00e7a-tarefa composta pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico de Minas Gerais (MPMG), Receita Estadual, Pol\u00edcias Civil e Militar, deflagrou,\u2026<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":206019,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8648],"tags":[],"class_list":["post-206018","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-minas-gerais"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/206018","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=206018"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/206018\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=206018"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=206018"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=206018"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}