{"id":632696,"date":"2026-01-16T12:18:29","date_gmt":"2026-01-16T15:18:29","guid":{"rendered":"https:\/\/primeirojornal.com.br\/2026\/01\/16\/tecnico-espanhol-e-citado-como-socio-em-empresa-que-recebeu-r-468-milhoes-do-banco-master\/"},"modified":"2026-01-16T12:19:38","modified_gmt":"2026-01-16T15:19:38","slug":"tecnico-espanhol-e-citado-como-socio-em-empresa-que-recebeu-r-468-milhoes-do-banco-master","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/2026\/01\/16\/tecnico-espanhol-e-citado-como-socio-em-empresa-que-recebeu-r-468-milhoes-do-banco-master\/","title":{"rendered":"T\u00e9cnico espanhol \u00e9 citado como s\u00f3cio em empresa que recebeu R$ 468 milh\u00f5es do Banco Master"},"content":{"rendered":"\n
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Um treinador espanhol que comanda o NorthEast United, da Liga Indiana, passou a figurar como s\u00f3cio de uma empresa envolvida em empr\u00e9stimos de grande porte no Brasil. O Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal investiga opera\u00e7\u00f5es financeiras em que a BMQ Mirage recebeu um cr\u00e9dito de 468,8 milh\u00f5es de reais do Banco Master e, em seguida, o montante foi direcionado a fundos administrados pela REAG. As informa\u00e7\u00f5es foram veiculadas pelo jornal O Globo nesta sexta-feira (16).<\/strong><\/p>\n

Apesar dos registros empresariais, o treinador nega qualquer participa\u00e7\u00e3o societ\u00e1ria no Brasil e afirma n\u00e3o conhecer pessoas ligadas ao neg\u00f3cio. \u201cSou um treinador de futebol. N\u00e3o fa\u00e7o ideia de uma empresa no Brasil. S\u00f3 conhe\u00e7o pessoas ligadas ao futebol\u201d, declarou.<\/strong><\/p>\n

Segundo apura\u00e7\u00f5es do MPF, o Banco Master teria feito empr\u00e9stimos a empresas que, pouco tempo depois, repassavam os recursos a fundos ligados \u00e0 REAG. Esses fundos seriam compostos majoritariamente por t\u00edtulos de baixa liquidez e pap\u00e9is sem valor de mercado, segundo a investiga\u00e7\u00e3o.<\/strong><\/p>\n

Entre as empresas citadas est\u00e1 a BMQ Mirage, registrada em S\u00e3o Paulo como atacadista de alimentos. Embora com capital social de apenas 900 mil reais, a companhia recebeu 468,8 milh\u00f5es em cr\u00e9dito e, logo depois, aportou 444 milh\u00f5es a um fundo ligado \u00e0 REAG. A carteira do fundo inclu\u00eda ativos como pap\u00e9is do extinto Banco do Estado de Santa Catarina (Besc).<\/strong><\/p>\n

Na ficha cadastral da BMQ Mirage, Juan Pedro Benali Hammou aparece como s\u00f3cio. Os dados apontam tamb\u00e9m que o treinador \u00e9 espanhol, residente em Abu Dhabi, com informa\u00e7\u00f5es que ele confirma parcialmente, pois afirma ter vivido nos Emirados \u00c1rabes. H\u00e1 ainda v\u00ednculos com um CPF brasileiro, data de nascimento correta, documento que o treinador diz n\u00e3o reconhecer.<\/strong><\/p>\n

“Sou um treinador de futebol. N\u00e3o fa\u00e7o ideia de uma empresa no Brasil. S\u00f3 conhe\u00e7o pessoas ligadas ao futebol”, reiterou.<\/strong><\/p>\n

Documentos analisados pelos investigadores indicam que o contrato de cr\u00e9dito firmado entre a BMQ Mirage e o Banco Master, em junho de 2024, previa que ao menos 90% do valor emprestado fosse depositado em um fundo administrado pela REAG.<\/strong><\/p>\n

O advogado Pedro Jaguaribe, representante da empresa, apresentou vers\u00f5es distintas. Inicialmente, afirmou que o empr\u00e9stimo havia sido quitado. Posteriormente, disse que a opera\u00e7\u00e3o n\u00e3o chegou a ser efetivada e que o contrato foi rescindido; sobre o aporte no fundo, clasificou o epis\u00f3dio como uma \u201cquest\u00e3o cont\u00e1bil\u201d e negou que tenha havido investimento real, linha que acompanha a apura\u00e7\u00e3o do MPF.<\/strong><\/p>\n

Sobre a participa\u00e7\u00e3o do treinador espanhol, o advogado afirmou que Juan Pedro seria um investidor estrangeiro e demonstrou surpresa com as negativas p\u00fablicas. \u201cDesconhe\u00e7o, at\u00e9 porque a gente est\u00e1 sempre falando com o Juan Pedro\u201d, afirmou.<\/strong><\/p>\n

Relat\u00f3rios da Compliance Zero, citados nas investiga\u00e7\u00f5es, indicam que os recursos percorreram uma cadeia de fundos por meio de transa\u00e7\u00f5es r\u00e1pidas, com t\u00edtulos de baixa liquidez sendo reavaliados. Em uma opera\u00e7\u00e3o, a reavalia\u00e7\u00e3o resultou numa valoriza\u00e7\u00e3o de 10.502.205%, n\u00famero incompat\u00edvel com qualquer par\u00e2metro financeiro tradicional.<\/strong><\/p>\n

Ao final do circuito, parte relevante dos recursos retornava ao Banco Master por meio da aquisi\u00e7\u00e3o de CDBs, fechando o ciclo das transa\u00e7\u00f5es sob suspeita.<\/strong><\/p>\n

Pouco conhecido do grande p\u00fablico brasileiro, Juan Pedro desenvolveu carreira como treinador em clubes de menor express\u00e3o na Europa e na \u00c1sia, antes de assumir o comando do NorthEast United. Sua presen\u00e7a em registros empresariais no Brasil surpreendeu at\u00e9 pessoas pr\u00f3ximas ao treinador, segundo relatos da apura\u00e7\u00e3o.<\/strong><\/p>\n

As apura\u00e7\u00f5es seguem em andamento no Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal, que busca esclarecer a origem, o destino e a real responsabilidade dos envolvidos nas opera\u00e7\u00f5es financeiras.<\/strong><\/p>\n

Agora, leitor, queremos saber sua opini\u00e3o: voc\u00ea acha que casos como esse podem impactar a imagem do futebol internacional e a transpar\u00eancia de investimentos de treinadores estrangeiros no Brasil? Deixe seu coment\u00e1rio e compartilhe suas ideias. <\/strong><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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