Durante d\u00e9cadas, oligarcas russos transferiram bilh\u00f5es de d\u00f3lares em dinheiro il\u00edcito para o exterior, colocando-os em empresas de fachada para torn\u00e1-los extremamente dif\u00edcil de rastrear.<\/p>\n
Agora, pa\u00edses ao redor do mundo est\u00e3o tomando medidas para localizar esse dinheiro. <\/p>\n
Segundo o think tank americano Atlantic Council, os russos s\u00e3o donos de cerca de US$ 1 trilh\u00e3o do que classificam como “dinheiro sujo” escondido no exterior.<\/p>\n
Em seu relat\u00f3rio de 2020, o grupo estimou que um quarto desse valor \u00e9 controlado pelo presidente russo Vladimir Putin e seus associados pr\u00f3ximos – russos ricos conhecidos como “oligarcas”.<\/p>\n
“Esse dinheiro pode ser explorado e usado pelo Kremlin para espionagem, terrorismo, espionagem industrial, suborno, manipula\u00e7\u00e3o pol\u00edtica, desinforma\u00e7\u00e3o e muitos outros prop\u00f3sitos nefastos”, diz o relat\u00f3rio.<\/p>\n
Outro think tank dos EUA, o National Endowment for Democracy, afirma que Putin encoraja seus aliados pr\u00f3ximos a “roubar do or\u00e7amento do Estado, extorquir dinheiro de empresas privadas e at\u00e9 orquestrar a apreens\u00e3o total de empresas lucrativas”.<\/p>\n
Segundo a institui\u00e7\u00e3o, foi dessa forma que eles constru\u00edram fortunas pessoais na casa das dezenas de bilh\u00f5es de d\u00f3lares. <\/p>\n
Os l\u00edderes da oposi\u00e7\u00e3o russa Boris Nemtsov e Vladimir Milov afirmam que entre 2004 e 2007, US$ 60 bilh\u00f5es foram transferidos dos fundos da gigante petrol\u00edfera Gazprom para os comparsas de Putin.<\/p>\n
Os Pandora Papers, documentos financeiros divulgados em 2021 pelo Cons\u00f3rcio Internacional de Jornalistas Investigativos que expuseram o patrim\u00f4nio secreto e os neg\u00f3cios de l\u00edderes mundiais, pol\u00edticos e bilion\u00e1rios, observam que pessoas pr\u00f3ximas a Putin se tornaram muito ricas – e podem estar ajudando o presidente russo a movimentar sua pr\u00f3pria riqueza.<\/p>\n
Historicamente, muito desse dinheiro foi para Chipre – atra\u00eddo por impostos favor\u00e1veis. Para alguns, a ilha ficou conhecida como a “Moscou no Mediterr\u00e2neo”.<\/p>\n
De acordo com o Atlantic Council, US$ 36 bilh\u00f5es em dinheiro russo foram enviados ao pa\u00eds apenas em 2013. Grande parte desse total chegou por meio de empresas de fachada, que s\u00e3o usadas para ocultar os verdadeiros donos.<\/p>\n
Em 2013, o Fundo Monet\u00e1rio Internacional (FMI) persuadiu Chipre a fechar dezenas de milhares de contas banc\u00e1rias mantidas por empresas de fachada.<\/p>\n
Alguns territ\u00f3rios ultramarinos brit\u00e2nicos, como as Ilhas Virgens Brit\u00e2nicas e as Ilhas Cayman, tamb\u00e9m ent\u00e3o entre os destinos favoritos dos russos para esse dinheiro. <\/p>\n
Segundo relat\u00f3rio da organiza\u00e7\u00e3o de direitos humanos Global Witness, em 2018 os oligarcas russos tinham cerca de US$ 45,5 bilh\u00f5es nesses para\u00edsos fiscais.<\/p>\n
Parte desse dinheiro chega a capitais financeiras como Nova York e Londres, onde pode ser investido e gerar retornos.<\/p>\n
A organiza\u00e7\u00e3o anticorrup\u00e7\u00e3o Transpar\u00eancia Internacional afirma que pelo menos US$ 2 bilh\u00f5es em propriedades do Reino Unido est\u00e3o nas m\u00e3os de russos acusados de crimes financeiros ou com liga\u00e7\u00f5es com o Kremlin.<\/p>\n
A amplitude da lavagem de dinheiro russa foi exposta ainda mais em um relat\u00f3rio de 2014 do Projeto de Reportagem sobre Crime Organizado e Corrup\u00e7\u00e3o (OCCRP, na sigla em ingl\u00eas) sobre o esquema apelidado de ‘Russian Laundromat’, ou Lavanderia Russa em portugu\u00eas. <\/p>\n
De acordo com o documento, entre 2011 e 2014, 19 bancos russos lavaram US$ 20,8 bilh\u00f5es para 5.140 empresas em 96 pa\u00edses.<\/p>\n
A maneira mais usada pelos oligarcas russos para esconder seu “dinheiro sujo” no exterior \u00e9 por meio de empresas de fachada.<\/p>\n
“Esses oligarcas contratam os melhores advogados, auditores, banqueiros e lobistas do mundo para desenvolver meios legais de ocultar e lavar seus fundos”, diz o Atlantic Council.<\/p>\n
“Um oligarca s\u00e9rio tem camadas de empresas de fachada an\u00f4nimas em v\u00e1rias jurisdi\u00e7\u00f5es offshore, e seus fundos se movem na velocidade da luz entre elas.”<\/p>\n
Em 2016, o Cons\u00f3rcio Internacional de Jornalistas Investigativos publicou os Panama Papers, que mostravam que apenas uma empresa havia criado 2.071 empresas de fachada para russos ricos.<\/p>\n
Ap\u00f3s a invas\u00e3o \u00e0 Ucr\u00e2nia, diversos pa\u00edses anunciaram uma s\u00e9rie de medidas para rastrear o dinheiro russo.<\/p>\n
Os EUA est\u00e3o montando uma nova for\u00e7a-tarefa chamada de “KleptoCapture” para reprimir as finan\u00e7as dos oligarcas da R\u00fassia.<\/p>\n
Ela ser\u00e1 administrado pelo Departamento de Justi\u00e7a e destina-se a apreender bens obtidos por meio de conduta il\u00edcita.<\/p>\n
O governo do Reino Unido tomou medidas para aumentar o uso das chamadas ‘Unexplained Wealth Orders (UWOs)’, um tipo de ordem judicial que obriga as pessoas a fornecer detalhes sobre onde obtiveram os fundos usados para comprar ativos no Reino Unido.<\/p>\n
As chamadas Account Freezing Orders (AFOs), outro tipo de ordem judicial usada em casos como esses, permitem que os tribunais brit\u00e2nicos congelem fundos em bancos ou sociedades se suspeitarem que ali h\u00e1 dinheiro ligado a atividades criminosas.<\/p>\n
O governo ainda aprovou a Lei de Crimes Econ\u00f4micos, com um registro de benefici\u00e1rios efetivos de propriedades pertencentes a entidades estrangeiras.<\/p>\n
O Reino Unido tamb\u00e9m abandonou seu esquema de “visto dourado”, que dava direitos de resid\u00eancia a estrangeiros ricos que investissem grandes quantias de dinheiro no pa\u00eds.<\/p>\n
Malta, outro para\u00edso fiscal favorito dos oligarcas russos, tamb\u00e9m descartou seu pr\u00f3prio esquema de “passaporte dourado”, que permitia aos bilion\u00e1rios comprar a cidadania. <\/p>\n
Chipre e Bulg\u00e1ria desmantelaram seus esquemas de passaporte dourado em 2020.<\/p>\n
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