{"id":649775,"date":"2026-02-25T16:50:54","date_gmt":"2026-02-25T19:50:54","guid":{"rendered":"https:\/\/primeirojornal.com.br\/2026\/02\/25\/pf-faz-acao-contra-banco-bmp-por-suposta-lavagem-de-dinheiro-em-sao-paulo\/"},"modified":"2026-02-25T16:51:46","modified_gmt":"2026-02-25T19:51:46","slug":"pf-faz-acao-contra-banco-bmp-por-suposta-lavagem-de-dinheiro-em-sao-paulo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/2026\/02\/25\/pf-faz-acao-contra-banco-bmp-por-suposta-lavagem-de-dinheiro-em-sao-paulo\/","title":{"rendered":"PF faz a\u00e7\u00e3o contra banco BMP por suposta lavagem de dinheiro em S\u00e3o Paulo"},"content":{"rendered":"\n<p style=\"text-align: justify;\">Resumo para SEO: PF investiga a BMP Money Plus por lavagem de dinheiro, com tr\u00eas mandados de busca e apreens\u00e3o em endere\u00e7os ligados \u00e0 institui\u00e7\u00e3o financeira nas cidades de S\u00e3o Paulo e Barueri (SP), na manh\u00e3 desta quinta-feira. <\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A Pol\u00edcia Federal aponta que a BMP operava com autoriza\u00e7\u00e3o do Banco Central, mas deixava de informar a identifica\u00e7\u00e3o de clientes ao regulador, pr\u00e1tica que contraria a <strong>Resolu\u00e7\u00e3o 179\/2022<\/strong> e mantinha clientes \u201cinvis\u00edveis\u201d ao controle, dificultando o rastreamento financeiro e o cumprimento de bloqueios judiciais.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al\u00e9m disso, a BMP n\u00e3o realizava as comunica\u00e7\u00f5es obrigat\u00f3rias de opera\u00e7\u00f5es suspeitas ao <strong>Coaf<\/strong>, contribuindo para a oculta\u00e7\u00e3o da origem dos recursos movimentados por seus clientes.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Os suspeitos podem responder por crimes contra o sistema financeiro, omiss\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es e lavagem de capitais, conforme as apura\u00e7\u00f5es da Pol\u00edcia Federal.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Em nota, a BMP informou que est\u00e1 colaborando com as autoridades e que seus produtos seguem operando normalmente, enquanto a PF pontua que a investiga\u00e7\u00e3o continua para identificar todos os envolvidos e dimensionar o volume total das fraudes.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E voc\u00ea, o que acha das medidas para coibir irregularidades no sistema financeiro? Compartilhe sua opini\u00e3o nos coment\u00e1rios e traga suas perguntas sobre o caso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Resumo para SEO: PF investiga a BMP Money Plus por lavagem de dinheiro, com tr\u00eas mandados de busca e apreens\u00e3o em endere\u00e7os ligados \u00e0\u2026<\/p>\n","protected":false},"author":13,"featured_media":649777,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2799],"tags":[],"class_list":["post-649775","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-brasil"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/649775","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/13"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=649775"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/649775\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/649777"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=649775"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=649775"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=649775"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}