{"id":662114,"date":"2026-03-25T07:43:16","date_gmt":"2026-03-25T10:43:16","guid":{"rendered":"https:\/\/primeirojornal.com.br\/2026\/03\/25\/pf-fraude-na-caixa-de-ate-r-500-milhoes-teve-atuacao-de-funcionarios\/"},"modified":"2026-03-25T07:43:16","modified_gmt":"2026-03-25T10:43:16","slug":"pf-fraude-na-caixa-de-ate-r-500-milhoes-teve-atuacao-de-funcionarios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/2026\/03\/25\/pf-fraude-na-caixa-de-ate-r-500-milhoes-teve-atuacao-de-funcionarios\/","title":{"rendered":"PF: fraude na Caixa de at\u00e9 R$ 500 milh\u00f5es teve atua\u00e7\u00e3o de funcion\u00e1rios"},"content":{"rendered":"
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São cumpridos, na manhã desta quarta-feira (25\/3), em cidades de três estados, 43 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão preventiva em uma operação conjunta da Polícia Federal (PF) com a Polícia Militar (PM) com o objetivo de desarticular uma organização especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal, bem como na prática de estelionato e lavagem de dinheiro.<\/span><\/p>\n

As fraudes investigadas podem ultrapassar R$ 500 milhõe<\/strong>s.<\/p>\n

Os mandados, expedidos pela Justiça Federal paulista, são cumpridos em municípios dos estados de São Paulo (Rio Claro, Americana e Limeira), Rio de Janeiro e Bahia, Também foi determinado o bloqueio e sequestro de bens imóveis, veículos e ativos financeiros até o limite de R$ 47 milhões.<\/p>\n

Foram ainda autorizadas medidas cautelares para o rastreamento de ativos financeiros, incluindo a quebra de sigilo bancário e fiscal de dezenas de pessoas físicas e jurídicas envolvidas.<\/p>\n

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    A investigação que resultou na Operação Fallax teve início em 2024, quando foram identificados indícios de um esquema estruturado voltado à obtenção de vantagens ilícitas. O grupo criminoso atuava por meio da cooptação de funcionários de instituições financeiras e da utilização de empresas para a movimentação de valores e ocultação de recursos ilícitos.<\/span><\/p>\n

    De acordo com as apurações, a organização utilizava empresas de fachada e estruturas empresariais para dissimular a origem dos recursos ilícitos. Funcionários de instituições financeiras inseriam dados falsos em sistemas bancários para viabilizar saques e transferências indevidas.<\/span> Posteriormente, os valores eram convertidos em bens de alto valor e criptoativos, dificultando o rastreamento.<\/p>\n

    Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, corrupção ativa e passiva, além de crimes contra o sistema financeiro nacional, cujas penas somadas podem ultrapassar 50 anos de reclusão<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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