Resumo para SEO: a Pol\u00edcia Federal deflagrou a segunda fase da Opera\u00e7ao Narco Azimut, prendendo o doleiro Raphael Flores Rodriguez e cumprindo 26 mandados de busca e apreens\u00e3o. A a\u00e7\u00e3o investiga lavagem de dinheiro e evas\u00e3o de divisas, com sequestro de ativos at\u00e9 934 milh\u00f5es de reais e medidas restritivas a empresas envolvidas. O esquema envolvia dinheiro em esp\u00e9cie, transfer\u00eancias banc\u00e1rias e criptoativos, com atua\u00e7\u00e3o no Brasil e no exterior, incluindo a utiliza\u00e7\u00e3o de terceiros para dar apar\u00eancia l\u00edcita \u00e0s opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o, deflagrada nesta quinta-feira pela Pol\u00edcia Federal, envolveu mandados de busca e apreens\u00e3o e de pris\u00e3o tempor\u00e1ria executados na capital paulista, em Ilhabela e em Tabo\u00e3o da Serra, no estado de S\u00e3o Paulo, al\u00e9m de Balne\u00e1rio Cambori\u00fa, em Santa Catarina. A a\u00e7\u00e3o visava aprofundar a investiga\u00e7\u00e3o sobre o esquema de lavagem de dinheiro e evas\u00e3o de divisas ligado ao doleiro mencionado, que teria entorpecido o fluxo de recursos atrav\u00e9s de dinheiro em esp\u00e9cie, transfer\u00eancias e criptoativos, com a participa\u00e7\u00e3o de empresas e terceiros para velar a origem il\u00edcita dos fundos.<\/p>\n
Em decis\u00e3o do juiz Roberto Ferreira Filho, da 5\u00aa Vara Federal de Santos, a PF tamb\u00e9m determinou o sequestro de bens e valores at\u00e9 o limite de 934 milh\u00f5es de reais e imp\u00f4s restri\u00e7\u00f5es \u00e0 movimenta\u00e7\u00e3o empresarial, bem como a indisponibilidade de bens vinculados \u00e0s atividades criminosas. O despacho aponta Raphael Flores Rodriguez como suspeito de integrar o n\u00facleo financeiro respons\u00e1vel por oculta\u00e7\u00e3o e integra\u00e7\u00e3o de valores, com \u201ccontrole significativo sobre as contas banc\u00e1rias\u201d da empresa Acx Itc Servi\u00e7os de Tecnologia S\/A. A companhia teria servido para conferir apar\u00eancia l\u00edcita \u00e0s transfer\u00eancias e convers\u00f5es digitais, segundo o documento judicial. Em 2023, o doleiro j\u00e1 havia sido alvo de investiga\u00e7\u00e3o pela Pol\u00edcia Civil de S\u00e3o Paulo por atividade de lavagem de dinheiro.<\/p>\n
Conforme o magistrado, al\u00e9m da pris\u00e3o tempor\u00e1ria de Rodriguez, outros 12 alvos da Opera\u00e7ao Narco Azimut ficam detidos por 30 dias. A decis\u00e3o refor\u00e7a que o grupo operava com complexidade, valendo-se de estruturas empresariais paralelas para ocultar fluxos financeiros ilegais, tanto no Brasil quanto no exterior. A a\u00e7\u00e3o marca a continuidade do esfor\u00e7o de autoridades em desmontar redes dedicadas \u00e0 oculta\u00e7\u00e3o de recursos provenientes de atividades il\u00edcitas, incluindo opera\u00e7\u00f5es que se valem de meios diversos para facilitar a movimenta\u00e7\u00e3o de capitais entre diferentes jurisdi\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
Conden\u00e7\u00e3o relacionada ao caso Lava Jato tamb\u00e9m comp\u00f5e o cen\u00e1rio. Em julho de 2020, o ent\u00e3o juiz federal Luiz Antonio Bonat, da 13\u00aa Vara Federal de Curitiba, condenou nove r\u00e9us por integrar um esquema que movimentou dinheiro no exterior ligado ao doleiro Alberto Youssef, em a\u00e7\u00f5es associadas \u00e0 Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato. Entre eles estava Raphael Flores Rodriguez, condenado a 11 anos e 1 m\u00eas de pris\u00e3o em regime fechado por organiza\u00e7\u00e3o criminosa e evas\u00e3o de divisas, com possibilidade de recorrer da decis\u00e3o em liberdade. A condena\u00e7\u00e3o evidenciou a retomada de a\u00e7\u00f5es firmes da Justi\u00e7a contra redes de lavagem de dinheiro com liga\u00e7\u00f5es a opera\u00e7\u00f5es de grande impacto nacional.<\/p>\n
O contexto atual ressalta a continuidade de investiga\u00e7\u00f5es que cruzam fronteiras e utilizam diferentes instrumentos financeiros para mover recursos il\u00edcitos. Al\u00e9m de dinheiro em esp\u00e9cie, o esquema explorava transfer\u00eancias banc\u00e1rias e criptoativos, com estruturas empresariais criadas para conferir legalidade aparente \u00e0s transa\u00e7\u00f5es. As medidas judiciais \u2014 incluindo a ordem de bloqueio de valores e a restri\u00e7\u00e3o de atividades empresariais \u2014 demonstram a determina\u00e7\u00e3o das autoridades em desarticular redes que operam na cidade, na regi\u00e3o e em outras \u00e1reas do pa\u00eds. A investiga\u00e7\u00e3o aguarda desdobramentos, com novas informa\u00e7\u00f5es que devem revelar a extens\u00e3o das opera\u00e7\u00f5es e quem mais esteve envolvido.<\/p>\n
E voc\u00ea, leitor, o que pensa sobre a atua\u00e7\u00e3o das autoridades no combate a lavagem de dinheiro e evas\u00e3o de divisas? Compartilhe seus coment\u00e1rios e opini\u00f5es sobre a fiscaliza\u00e7\u00e3o de redes de dinheiro il\u00edcito que atuam nas fronteiras entre Brasil e exterior. Sua participa\u00e7\u00e3o ajuda a enriquecer o debate sobre seguran\u00e7a econ\u00f4mica e aplica\u00e7\u00e3o da lei no nosso pa\u00eds.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Resumo para SEO: a Pol\u00edcia Federal deflagrou a segunda fase da Opera\u00e7ao Narco Azimut, prendendo o doleiro Raphael Flores Rodriguez e cumprindo 26 mandados\u2026<\/p>\n","protected":false},"author":13,"featured_media":662770,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2799],"tags":[],"class_list":["post-662768","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-brasil"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/662768","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/13"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=662768"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/662768\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/662770"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=662768"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=662768"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=662768"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}