{"id":668137,"date":"2026-04-09T02:27:14","date_gmt":"2026-04-09T05:27:14","guid":{"rendered":"https:\/\/primeirojornal.com.br\/2026\/04\/09\/dono-de-fintech-citou-promessa-de-r-100-milhoes-do-pcc-diz-pf\/"},"modified":"2026-04-09T02:28:51","modified_gmt":"2026-04-09T05:28:51","slug":"dono-de-fintech-citou-promessa-de-r-100-milhoes-do-pcc-diz-pf","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/2026\/04\/09\/dono-de-fintech-citou-promessa-de-r-100-milhoes-do-pcc-diz-pf\/","title":{"rendered":"Dono de fintech citou promessa de R$ 100 milh\u00f5es do PCC, diz PF"},"content":{"rendered":"\n

Resumo em linhas gerais<\/strong>: a Pol\u00edcia Federal tornou p\u00fablica uma investiga\u00e7\u00e3o envolvendo Rafael Belon, empres\u00e1rio da fintech Tycoon, apontada como um \u201cbanco ao servi\u00e7o do crime\u201d ligado ao PCC. A den\u00fancia, apresentada pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal no \u00e2mbito da Opera\u00e7\u00e3o Tank, aponta que o esquema de adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis e lavagem de dinheiro movimentou recursos em esp\u00e9cie que chegaram a dezenas de milh\u00f5es e pode ter superado os bilh\u00f5es de reais na soma total. Evid\u00eancias de mensagens indicam promessas de pagamento ao PCC e o uso de contas chamadas de bols\u00e3o para ocultar a origem e o destino de recursos, al\u00e9m de liga\u00e7\u00f5es entre o grupo criminoso e demais integrantes de uma estrutura regional do crime.<\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o Tank, deflagrada em agosto de 2025, investiga um esquema que envolve adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis, lavagem de dinheiro e entradas milion\u00e1rias no sistema financeiro. O Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal descreve uma rede estruturada a partir do Paran\u00e1, com atividades que alcan\u00e7am a regi\u00e3o e liga\u00e7\u00f5es com a fac\u00e7\u00e3o, evidenciando uma interconex\u00e3o entre o crime organizado e o fluxo financeiro formal, inclusive por meio de institui\u00e7\u00f5es tradicionais.<\/p>\n

Tycoon<\/strong>, criada em 2016 e conhecida no mercado como Zeit Bank, \u00e9 apontada pela PF como uma institui\u00e7\u00e3o criada para sustentar o crime organizado. A investiga\u00e7\u00e3o registra dep\u00f3sitos em esp\u00e9cie, que somaram cerca de R$ 331 milh\u00f5es<\/strong>, distribu\u00eddos em quase 10 mil<\/strong> opera\u00e7\u00f5es, com a principal origem do dinheiro vindo de transa\u00e7\u00f5es em dinheiro. Segundo o relat\u00f3rio, as contas da Tycoon chegaram a operar em bancos como Caixa<\/strong> e Santander<\/strong>, para movimenta\u00e7\u00f5es milion\u00e1rias em nome da empresa, sem identifica\u00e7\u00e3o dos clientes.<\/p>\n

A PF afirma que a institui\u00e7\u00e3o utilizava o que chama de contas bols\u00e3o<\/strong> para ocultar a identidade dos benefici\u00e1rios. O objetivo, segundo a den\u00fancia, era dificultar bloqueios judiciais e manter o dinheiro sob controle da pr\u00f3pria institui\u00e7\u00e3o, sem registro imediato de sa\u00eddas na contabilidade oficial. Esse mecanismo permitiria retardar repasses e ocultar a real movimenta\u00e7\u00e3o financeira, conforme aponta o Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal.<\/p>\n

Entre as provas, mensagens de WhatsApp encontradas no celular de Rafael Belon<\/strong> mostram o discurso de potencial recebimento de R$ 100 milh\u00f5es<\/strong> prometidos pelo PCC. Em julho de 2025, Belon relata que houve contour com um interlocutor para tratar do montante, dizendo ainda n\u00e3o temer os integrantes da fac\u00e7\u00e3o. Em 2022, Italo Belon Neto, pai de Rafael, reconhece proximidade com Beto Louco<\/strong> e Primo<\/strong>, apontados como os principais benefici\u00e1rios do esquema, ligados \u00e0 Copape e \u00e0 distribuidora Aster, alvo da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto.<\/p>\n

Conex\u00f5es regionais<\/strong>: Italo afirma conhecer Beto Louco<\/strong> desde a \u00e9poca em que ele importava nafta para adulterar gasolina e salienta que Primo era o adulterador da turma local. A narrativa refor\u00e7a um perfil de atua\u00e7\u00e3o do grupo que vai al\u00e9m do crime comum, com uma rela\u00e7\u00e3o tensa entre o mundo financeiro e redes de abastecimento de combust\u00edveis, refor\u00e7ada pela conex\u00e3o com Copape e Aster, componentes de investiga\u00e7\u00f5es anteriores.<\/p>\n

Estrutura e n\u00fameros<\/strong>: a Tycoon \u00e9 descrita como um \u201cbanco \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o do crime organizado\u201d, com contas em bancos tradicionais. O relat\u00f3rio aponta que cerca de 96,7%<\/strong> dos cr\u00e9ditos oriundos de dep\u00f3sitos em esp\u00e9cie, totalizando R$ 331 milh\u00f5es<\/strong>, movimentados por meio de v\u00e1rias ag\u00eancias. A investiga\u00e7\u00e3o sustenta que bancos registraram as opera\u00e7\u00f5es em nome da Tycoon sem identificar quem eram os clientes, o que facilita a oculta\u00e7\u00e3o da origem e do destino dos recursos.<\/p>\n

Conforme o MPF, o conjunto de dep\u00f3sitos em esp\u00e9cie e a utiliza\u00e7\u00e3o de bols\u00f5es servia para manter o dinheiro fora da contabilidade regular, retardar bloqueios judiciais e proteger a atua\u00e7\u00e3o criminosa. Conversas de agosto de 2022 encontradas no celular de Rafael Belon descrevem o uso de contas bols\u00e3o para guardar recursos de postos de combust\u00edvel sem que haja registro imediato de sa\u00edda, mantendo o controle sobre os valores pela institui\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

\u00c0 medida que a investiga\u00e7\u00e3o avan\u00e7a, o Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal descreve a Tycoon como uma pe\u00e7a chave para disfar\u00e7ar fluxos il\u00edcitos e sustentar opera\u00e7\u00f5es fraudulentas no setor de combust\u00edveis, com liga\u00e7\u00f5es a uma rede regional de criminosos. A nossa busca por defesa dos citados ainda n\u00e3o teve retorno at\u00e9 a conclus\u00e3o desta reportagem. O caso continua em curso e novas informa\u00e7\u00f5es podem surgir nos pr\u00f3ximos desdobramentos.<\/p>\n

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