{"id":683244,"date":"2026-05-14T03:46:46","date_gmt":"2026-05-14T06:46:46","guid":{"rendered":"https:\/\/primeirojornal.com.br\/2026\/05\/14\/primo-tentou-usar-decisao-de-moraes-sobre-coaf-para-anular-acao\/"},"modified":"2026-05-14T03:47:47","modified_gmt":"2026-05-14T06:47:47","slug":"primo-tentou-usar-decisao-de-moraes-sobre-coaf-para-anular-acao","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/2026\/05\/14\/primo-tentou-usar-decisao-de-moraes-sobre-coaf-para-anular-acao\/","title":{"rendered":"Primo tentou usar decis\u00e3o de Moraes sobre Coaf para anular a\u00e7\u00e3o"},"content":{"rendered":"\n

Resumo para a leitura de hoje: o ministro Alexandre de Moraes estabeleceu limites para o uso de Relat\u00f3rios de Intelig\u00eancia Financeira do Coaf (RIF) em investiga\u00e7\u00f5es, impactando o caso envolvendo o empres\u00e1rio Mohamad Mourad, conhecido como Primo<\/strong>, alvo de apura\u00e7\u00f5es associadas ao PCC no setor de combust\u00edveis. A decis\u00e3o repercute a\u00e7\u00f5es no STJ e acena para crit\u00e9rios mais claros sobre o manejo de dados financeiros. Palavras-chave:<\/strong> Coaf, RIF, Moraes, Mourad, PCC.<\/p>\n

Os advogados de Mourad dizem que houve uma pesca probat\u00f3ria, com um Relat\u00f3rio de Intelig\u00eancia Financeira (RIF) do Coaf confeccionado apenas para justificar o acesso a dados dele. O material acabou transferido para outro procedimento, resultando em suspeitas de lavagem de dinheiro, sonega\u00e7\u00e3o fiscal e organiza\u00e7\u00e3o criminosa envolvendo empresas do grupo Copape\/Aster, atuando no setor de combust\u00edveis e na Faria Lima. Mourad tamb\u00e9m figura como alvo de investiga\u00e7\u00f5es ligadas ao PCC.<\/p>\n

Moraes determinou que o RIF n\u00e3o pode ser a primeira nem a \u00fanica medida em uma investiga\u00e7\u00e3o. A medida tem efeito prospectivo (ex nunc), valendo a partir da publica\u00e7\u00e3o, orientando a atua\u00e7\u00e3o futura do Coaf e das autoridades requisitantes, sem preju\u00edzo do controle posterior, caso a caso, da legalidade e da admissibilidade das provas.<\/p>\n

\u201cEsclarecimento que a medida liminar tem efeitos prospectivos (ex nunc), a partir do momento de sua publica\u00e7\u00e3o, estabelecendo crit\u00e9rios vinculantes para a atua\u00e7\u00e3o futura do Coaf e das autoridades requisitantes, sem preju\u00edzo do controle posterior, caso a caso, da legalidade e da admissibilidade das provas\u201d<\/p><\/blockquote>\n

A decis\u00e3o tamb\u00e9m busca evitar a chamada \u201cpesca probat\u00f3ria\u201d, na qual o RIF, uma vez obtido, serviria como ferramenta de press\u00e3o e constrangimento, sem rela\u00e7\u00e3o com uma finalidade leg\u00edtima de persecu\u00e7\u00e3o penal. Moraes enfatizou que as requisi\u00e7\u00f5es devem identificar formalmente o investigado, indicar se \u00e9 pessoa f\u00edsica ou jur\u00eddica e demonstrar a necessidade concreta de acesso ao RIF.<\/p>\n

No STJ, o ministro Og Fernandes rejeitou o pedido liminar da defesa, argumentando que n\u00e3o havia ilegalidade evidente que justificasse a anula\u00e7\u00e3o da apura\u00e7\u00e3o. Ele ressaltou que Mourad j\u00e1 era investigado desde 2021, de modo que o relat\u00f3rio do Coaf n\u00e3o seria a origem \u00fanica da investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Al\u00e9m de Mourad, o empres\u00e1rio Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como Beto Louco<\/strong>, est\u00e1 foragido. O Minist\u00e9rio P\u00fablico pretende concluir as investiga\u00e7\u00f5es at\u00e9 junho. A opera\u00e7\u00e3o envolve o PCC no setor de combust\u00edveis e em a\u00e7\u00f5es na regi\u00e3o da Faria Lima.<\/p>\n

O cen\u00e1rio evidencia o desafio de equilibrar a luta contra a lavagem de dinheiro com a prote\u00e7\u00e3o de dados financeiros e a legalidade dos instrumentos de investiga\u00e7\u00e3o. Queremos saber sua opini\u00e3o: como voc\u00ea enxerga os limites do uso de relat\u00f3rios financeiros em apura\u00e7\u00f5es? Deixe seu coment\u00e1rio e compartilhe sua vis\u00e3o sobre esse tema que impacta moradores e investidores da cidade.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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