A Pol\u00edcia Civil da Bahia, em a\u00e7\u00e3o conjunta com a Pol\u00edcia Civil do Rio Grande do Norte, cumpriu na manh\u00e3 desta ter\u00e7a-feira, 19, quatro mandados de pris\u00e3o preventiva contra suspeitos de estelionato em ambiente virtual, associa\u00e7\u00e3o criminosa e lavagem de dinheiro. A investiga\u00e7\u00e3o envolve um grupo que atuava contra empresas intermediadoras de pagamento de cart\u00e3o de cr\u00e9dito e ocorreu principalmente nos bairros Jardim Arma\u00e7\u00e3o e Cassange, em Salvador. O desdobramento marca a continuidade de uma apura\u00e7\u00e3o que j\u00e1 apontava fraude eletr\u00f4nica em n\u00edvel regional.<\/p>\n
Segundo as investiga\u00e7\u00f5es, o grupo criava links de pagamento fraudulentos e utilizava cart\u00f5es clonados para realizar opera\u00e7\u00f5es. Contas de terceiros, conhecidas como laranjas, eram usadas para movimentar os valores il\u00edcitos. O esquema consistia em abrir contas em nomes alheios, gerar pagamentos dentro da plataforma fraudada e, ap\u00f3s o cr\u00e9dito, transferir os recursos por meio de PIX para outras contas, dificultando o rastreamento financeiro. A a\u00e7\u00e3o envolvia empresas de fachada voltadas \u00e0 venda de suplementos alimentares.<\/p>\n
Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram sequestrados dois ve\u00edculos de alto padr\u00e3o pertencentes aos investigados: um Kia Sorento e uma BMW 320. Al\u00e9m disso, um dos suspeitos foi autuado em flagrante pelo com\u00e9rcio ilegal de anabolizantes, em desdobramento da opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o evidencia a coopera\u00e7\u00e3o entre estados no combate a crimes digitais complexos e \u00e0 lavagem de dinheiro. A apura\u00e7\u00e3o teve in\u00edcio com as for\u00e7as de seguran\u00e7a potiguares e se materializou na Bahia, com a\u00e7\u00f5es que desarticulam m\u00e9todos de fraude contra empresas de pagamento e apontam para o uso de contas de terceiros e de plataformas fraudadas como parte do esquema. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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