San\u00e7\u00f5es dos EUA atingiram Victor Henrique de Oliveira Shimada e empresas ligadas a uma rede de lavagem de dinheiro associada ao PCC, com atua\u00e7\u00e3o entre a Fl\u00f3rida e S\u00e3o Paulo. A investiga\u00e7\u00e3o aponta a movimenta\u00e7\u00e3o de cerca de US$ 30 milh\u00f5es, majoritariamente em criptomoedas, para ocultar a origem il\u00edcita. No Brasil, Shimada foi absolvido de uma acusa\u00e7\u00e3o de furto de R$ 35 milh\u00f5es, mas condenado a 3 anos de pris\u00e3o por lavagem de dinheiro, respondendo em liberdade ao processo.<\/p>\n
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A san\u00e7\u00e3o dos EUA resulta de apura\u00e7\u00f5es do FBI, do Departamento de Justi\u00e7a (DOJ) e de uma for\u00e7a-tarefa do DHS. Segundo o comunicado, Shimada atuaria como elo entre operadores do PCC na Fl\u00f3rida e traficantes internacionais, lavado cerca de US$ 30 milh\u00f5es vindos de atividades criminosas em diversas cidades americanas, utilizando criptomoedas para enviar os recursos ao Brasil.<\/p>\n
\n\u201cEsse papo vai dar FBI, mano. Os caras est\u00e3o investigando pesado. Eu vou mandar pra eles\u2026 Hoje o menino tava no advogado. Vou mandar tudo pra segurar. Porque, mano, meus trampos que eu tenho\u2026 T\u00e1 mano, deu uma travada, meus trampos de wire<\/em>, minhas coisas l\u00e1 dos tokens<\/em>, entendeu? Que eu tiro muito cash<\/em> porque eu vou colocando na conta. Nas minhas contas \u00e9 muito dinheiro que entra l\u00e1 de d\u00f3lar, entendeu? S\u00f3 que fica tudo rastreado, fica tudo vinculado.\u201d<\/p>\n<\/p>\n<\/blockquote>\n
Entre as mensagens, Shimada cita neg\u00f3cios n\u00e3o apenas nos EUA, mas tamb\u00e9m na Col\u00f4mbia e no M\u00e9xico, mencionando opera\u00e7\u00f5es com Bitso<\/strong> \u2014 descrita como mexicana \u2014 e o uso de USDC<\/em> para pagamentos. As comunica\u00e7\u00f5es indicam uma rede que atuaria de forma transnacional, com o objetivo de ocultar o fluxo financeiro.<\/p>\n
\n\u201cO que eu soltei pra fora, que eu fui sacando e tal, Col\u00f4mbia, Estados Unidos, vai voltar tudo. [\u2026 ] Os caras t\u00e3o numa investiga\u00e7\u00e3o pesada, mano. Sabe por qu\u00ea? O que que acontece? A Bitso \u00e9 mexicana. E ela \u00e9 envolvida l\u00e1 no M\u00e9xico inaud\u00edvel<\/em>. Certo? Como eu fa\u00e7o pagamento nos Estados Unidos, troco de USDC. Irm\u00e3o, o neg\u00f3cio \u00e9 federal l\u00e1 com os caras, entendeu? Por isso que eu vim pra c\u00e1 tamb\u00e9m. Eu sa\u00ed um pouco do Brasil, vim aqui ver minhas ordens que t\u00e1 travada. Vou at\u00e9 o M\u00e9xico, se p\u00e1, vou falar com os caras l\u00e1. [\u2026 ] Os caras j\u00e1 t\u00e3o rastreando tudo, mano. Seria bom at\u00e9 trocar de wallet<\/em>, as coisas l\u00e1, falar pro teu patr\u00e3o que os cara v\u00e3o puxar tudo.\u201d<\/p>\n<\/p>\n<\/blockquote>\n
No caso do furto em que Shimada foi absolvido, ele teria transferido R$ 35 milh\u00f5es<\/strong> de uma conta do Banco Votorantim para outra, em nome da empresa Victory Trading Intermedia\u00e7\u00e3o de Neg\u00f3cios, Cobran\u00e7as e Tecnologia Ltda<\/strong> (Victory Trading). A mesma empresa tamb\u00e9m foi alvo da san\u00e7\u00e3o do governo de Donald Trump.<\/p>\n
Segundo a senten\u00e7a, a a\u00e7\u00e3o ocorreu por meio de 2.799 transfer\u00eancias em 11 horas<\/strong>. A defesa afirmou que pretende recorrer da decis\u00e3o.<\/p>\n
Rela\u00e7\u00e3o com Corinthians<\/h2>\n
Sem citar nominalmente o Corinthians, o governo americano lembrou que Shimada, dono da Victory Trading, foi preso pela PF em janeiro de 2025 por lavar dinheiro il\u00edcito de um patroc\u00ednio de clube de futebol brasileiro em um esquema fraudulento. Ele foi solto duas semanas depois. A investiga\u00e7\u00e3o envolveu, ainda, a participa\u00e7\u00e3o da PF e de ag\u00eancias internacionais, por tratar-se de uma rede transnacional.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es sobre lavagem de dinheiro no clube paulista tiveram origem na dela\u00e7\u00e3o de Ant\u00f4nio Vin\u00edcius Gritzbach, assassinado em novembro de 2024, no Aeroporto de Guarulhos. A Victory Trading era usada como intermedi\u00e1ria para dificultar o rastreio dos valores.<\/p>\n
Alvos de san\u00e7\u00e3o<\/strong> dos EUA nesta ter\u00e7a-feira (1\u00ba\/7) incluem Victor Shimada, Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, Victory Trading Intermedia\u00e7\u00e3o de Neg\u00f3cios Cobran\u00e7as e Tecnologia Ltda., Pixwave Solu\u00e7\u00f5es de Pagamentos Ltda., Wave Constru\u00e7\u00f5es Inteligentes Ltda. e Avenidas Flutuantes Unipessoal Ltda (Portugal).<\/p>\n
E voc\u00ea, o que acha dessas medidas e do impacto de redes transnacionais como essa no esporte e nos neg\u00f3cios? Deixe sua opini\u00e3o nos coment\u00e1rios e participe da discuss\u00e3o.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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