Resumo: a Entre Investimentos repassou 26.225.110,00 reais \u00e0 ACX ITC Servi\u00e7os de Tecnologia, empresa ligada a uma suposta rede de lavagem de dinheiro associada ao PCC. A Pol\u00edcia Civil aponta v\u00ednculos com uma empresa laranja de venda de pipas e a opera\u00e7\u00e3o j\u00e1 foi encaminhada para a Pol\u00edcia Federal, diante de ind\u00edcios de movimentos financeiros at\u00edpicos e de uma rede de empresas do grupo envolvidas no esquema.<\/p>\n
De acordo com o relat\u00f3rio final do Denarc, entre fevereiro e abril de 2025 a Entre Investimentos \u2014 que tem Ant\u00f4nio Carlos Freixo J\u00fanior como s\u00f3cio \u2014 transferiu integralmente o montante para a ACX ITC. O inqu\u00e9rito indica que o dinheiro flu\u00eda por meio dessa empresa, na pr\u00e1tica administrada por terceiros, em um roteiro que envolve outras empresas do grupo.<\/p>\n
A ACX ITC, por sua vez, \u00e9 apontada como controlada por Ericsson Azevedo, que confessou atuar como laranja. Em depoimento, ele contou ter sido convidado, em um campo de futebol, para figurar como dono da empresa mediante pagamento de cerca de 5 mil reais para ele e a esposa, al\u00e9m de trabalhar com venda de pipas e rifas, com renda reportada de aproximadamente 1.000 reais por rifar vendida. O material do COAF tamb\u00e9m cita a movimenta\u00e7\u00e3o de at\u00e9 918,378 milh\u00f5es de reais pela ACX ITC, em rela\u00e7\u00f5es com as pr\u00f3prias empresas do grupo investigado.<\/p>\n
Outra linha do inqu\u00e9rito aponta que, por meio da ACX ITC, teriam sa\u00eddo 1,3 milh\u00e3o de reais para firmas vinculadas a ministros do STM e do STJ. O relat\u00f3rio descreve a ACX ITC como parte de um conjunto de empresas usadas para movimentar valores de forma irregular, \u201c\u00e0 margem do sistema financeiro nacional\u201d e sem controle ou fiscaliza\u00e7\u00e3o adequados, conforme a Denarc.<\/p>\n
A apura\u00e7\u00e3o, batizada de Opera\u00e7\u00e3o Saturno pela Pol\u00edcia Civil, foi encaminhada \u00e0 Pol\u00edcia Federal por causa de v\u00ednculos com o banco Master e com outras investiga\u00e7\u00f5es federais, como o esc\u00e2ndalo do INSS. O delegado J\u00falio Jesus Encarn\u00e7\u00e3o afirma a exist\u00eancia de uma liga\u00e7\u00e3o estreita entre o Grupo Entre, seus s\u00f3cios e as empresas do grupo, o que mostraria uma integra\u00e7\u00e3o de fluxos financeiros j\u00e1 analisados em investiga\u00e7\u00f5es federais. O juiz Paulo Fernando Deroma De Mello concordou com a transfer\u00eancia da documenta\u00e7\u00e3o para a Justi\u00e7a Federal para evitar duplicidade de investiga\u00e7\u00f5es e garantir uma vis\u00e3o global dos fatos.<\/p>\n
O caso apresenta um fio que liga transa\u00e7\u00f5es de alto valor a entidades governamentais, com ind\u00edcios de uso de estruturas empresariais para ocultar a origem de recursos. O cotidiano das apura\u00e7\u00f5es aponta para uma rede que envolve repasses a figuras p\u00fablicas e operadores de empresas de fachada, tirando o dinheiro de atividades il\u00edcitas para dentro do circuito formal, sob a mira da Justi\u00e7a.<\/p>\n
Para voc\u00ea que acompanha o assunto, vale ficar de olho nas pr\u00f3ximas etapas: at\u00e9 onde essa investiga\u00e7\u00e3o pode chegar e quais impactos isso pode ter sobre as empresas envolvidas e as autoridades citadas. Compartilhe seus coment\u00e1rios, opini\u00f5es e perguntas sobre o tema abaixo.<\/p>\n
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