{"id":711154,"date":"2026-07-15T10:38:39","date_gmt":"2026-07-15T13:38:39","guid":{"rendered":"https:\/\/primeirojornal.com.br\/2026\/07\/15\/sp-libaneses-presos-sao-acusados-de-lavar-dinheiro-para-pcc-cv-e-tcp\/"},"modified":"2026-07-15T10:39:18","modified_gmt":"2026-07-15T13:39:18","slug":"sp-libaneses-presos-sao-acusados-de-lavar-dinheiro-para-pcc-cv-e-tcp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/2026\/07\/15\/sp-libaneses-presos-sao-acusados-de-lavar-dinheiro-para-pcc-cv-e-tcp\/","title":{"rendered":"SP: libaneses presos s\u00e3o acusados de lavar dinheiro para PCC, CV e TCP"},"content":{"rendered":" \nS\u00e3o Paulo<\/span><\/p>\n
Tr\u00eas irm\u00e3os libaneses usavam lojas de celulares no Centro de S\u00e3o Paulo para lavar dinheiro para fac\u00e7\u00f5es na Tr\u00edplice Fronteira<\/h2>\n<\/header>\n\n
Quatro libaneses foram presos em S\u00e3o Paulo durante a Opera\u00e7\u00e3o Hawala, deflagrada pela Pol\u00edcia Civil do Rio de Janeiro e pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico do Rio (MPRJ). Eles s\u00e3o apontados como operadores de uma rede que prestava servi\u00e7os para fac\u00e7\u00f5es criminosas na Tr\u00edplice Fronteira (Brasil, Paraguai e Argentina), com as lojas de celulares da regi\u00e3o central da capital como fachada.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o aponta que o grupo pode ter lavado mais de R$ 100 milh\u00f5es oriundos do tr\u00e1fico de drogas, utilizando estabelecimentos comerciais e outros produtos irregulares na \u00e1rea central da capital paulista. A a\u00e7\u00e3o envolveu Rio de Janeiro, S\u00e3o Paulo, Minas Gerais e Foz do Igua\u00e7u (Paran\u00e1).<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n\n
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A Justi\u00e7a expediu 10 mandados de pris\u00e3o e 37 de busca e apreens\u00e3o, al\u00e9m de medidas de bloqueio de ativos, indisponibilidade de bens e restri\u00e7\u00e3o de participa\u00e7\u00e3o societ\u00e1ria dos investigados. O Minist\u00e9rio P\u00fablico do Rio de Janeiro denunciou 22 pessoas por envolvimento com o esquema de lavagem de dinheiro.<\/p>\n
Segundo a delegada Lorena Rocha, da Delegacia de Defesa dos Servi\u00e7os Delegados (DDSD), o grupo utilizou dezenas de empresas entre 2021 e 2024 para disfar\u00e7ar recursos obtidos com atividades il\u00edcitas como tr\u00e1fico, recepta\u00e7\u00e3o qualificada e com\u00e9rcio de produtos falsificados. \u201cTudo come\u00e7ou com a venda de produtos ilegais no Rio de Janeiro e levou \u00e0 descoberta de lojas no Centro de S\u00e3o Paulo usadas para lavar dinheiro\u201d, explicou a autoridade.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n\n
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Em S\u00e3o Paulo, tr\u00eas irm\u00e3os de origem libanesa s\u00e3o apontados como os respons\u00e1veis por lavar recursos para as fac\u00e7\u00f5es na Tr\u00edplice Fronteira (Brasil-Paraguai-Argentina): Reda Zayoun, Yasser Zayoun e Kassem Zayoun. O quarto preso \u00e9 Ali Alfakih, cuja participa\u00e7\u00e3o ainda n\u00e3o foi esclarecida pela pol\u00edcia.<\/p>\n
Durante a apura\u00e7\u00e3o, as autoridades identificaram que o grupo pode manter v\u00ednculos com um indiv\u00edduo norte?americano sancionado pelo governo dos Estados Unidos, apontado como respons\u00e1vel pela estrutura de financiamento de organiza\u00e7\u00f5es extremistas. As investiga\u00e7\u00f5es do Rio de Janeiro devem esclarecer a liga\u00e7\u00e3o entre a organiza\u00e7\u00e3o violenta e as fac\u00e7\u00f5es brasileiras.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n\n
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O Metr\u00f3poles SP destaca que a opera\u00e7\u00e3o mobilizou equipes em v\u00e1rias frentes e refor\u00e7a a l\u00f3gica de uso de empresas de fachada, transfer\u00eancias entre pessoas jur\u00eddicas, dep\u00f3sitos fracionados em dinheiro e a atua\u00e7\u00e3o de \u201clarajas\u201d para ocultar a origem il\u00edcita dos recursos. A an\u00e1lise financeira contou com o apoio do Laborat\u00f3rio de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), que apontou incongru\u00eancias entre o desempenho econ\u00f4mico das empresas e a renda declarada pelos investigados.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n\n
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A pol\u00edcia segue investigando a conex\u00e3o entre o grupo e as fac\u00e7\u00f5es, bem como a poss\u00edvel liga\u00e7\u00e3o com atores internacionais. As autoridades continuam buscando defesa para os presos e desejam esclarecer todos os v\u00ednculos operacionais e financeiros que sustentavam o esquema de lavagem.<\/p>\n
Se voc\u00ea tem informa\u00e7\u00f5es sobre o caso ou quer compartilhar sua opini\u00e3o sobre as medidas de combate \u00e0 lavagem de dinheiro, deixe seu coment\u00e1rio abaixo e participe da discuss\u00e3o.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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