{"id":717593,"date":"2026-07-29T08:27:28","date_gmt":"2026-07-29T11:27:28","guid":{"rendered":"https:\/\/primeirojornal.com.br\/2026\/07\/pcdf-desarticula-grupo-que-desviou-r-94-mil-em-fraude-bancaria\/"},"modified":"2026-07-29T08:28:32","modified_gmt":"2026-07-29T11:28:32","slug":"pcdf-desarticula-grupo-que-desviou-r-94-mil-em-fraude-bancaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/2026\/07\/29\/pcdf-desarticula-grupo-que-desviou-r-94-mil-em-fraude-bancaria\/","title":{"rendered":"PCDF desarticula grupo que desviou R$ 94 mil em fraude banc\u00e1ria no DF"},"content":{"rendered":" \nNa Mira<\/span><\/p>\n
A Operação Nexus Pecuniae deflagrada pela PCDF ocorre nesta quarta-feira (29\/7). Grupo é investigado por fraude e lavagem de dinheiro<\/h2>\n<\/header>\n\n
Policiais civis da 15ª Delegacia de Pol\u00edcia de Ceilândia Centro deflagraram, na manhã desta quarta-feira (29\/7), a Opera\u00e7\u00e3o Nexus Pecuniae<\/em> (Conexão Financeira), destinada a desarticular uma organização criminosa investigada por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.<\/p>\n
A vítima teve a conta bancária acessada de forma clandestina<\/strong> e, em seguida, os criminosos realizaram diversas transferências eletrônicas fraudulentas, causando um prejuízo de R$ 94 mil.<\/p>\n
Ao todo, nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos: oito em Cidade Ocidental, GO, na região do Entorno do Distrito Federal, e um no Núcleo Bandeirante, DF.<\/p>\n
Durante as diligências, os agentes apreenderam celulares, computadores, dispositivos eletrônicos, documentos, cartões bancários, comprovantes de transações, mídias digitais, dinheiro em espécie e outros itens que serão submetidos a perícia e à análise técnica?<\/p>\n
Segundo o delegado Walber Lima, a quebra judicial do sigilo bancário permitiu reconstruir o caminho percorrido pelos valores desviados, revelando uma estrutura destinada à ocultação e à dissimulação dos recursos obtidos com a fraude.<\/p>\n
As investigações indicam que o grupo utilizava diversas contas bancárias como verdadeiras \u201ccontas de passagem\u201d, pelas quais os valores eram pulverizados e, em seguida, concentrados em contas ligadas ao n\u00facleo central da organização criminosa.<\/p>\n
A análise das movimentações financeiras também permitiu identificar a divisão de tarefas entre os investigados, individualizando os nomes envolvidos no recebimento inicial dos valores, na circulação do dinheiro e nos principais destinatários do produto da fraude.<\/p>\n
Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, furto qualificado mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem ultrapassar 26 anos de reclusão, além do pagamento de multa.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n
PALAVRAS-CHAVE: Nexus Pecuniae, PCDF, Ceilândia, fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, Cidade Ocidental, N\u00facleo Bandeirante, DF, GO<\/p>\n
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